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申晨间 “冒牌老板”用QQ命令财务转账数十万前台竟成“帮凶”…

时间:2019-08-19 来源:本站原创 作者:admin

  原标题:申晨间 “冒牌老板”用QQ命令财务转账数十万,前台竟成“帮凶”……白领诈骗套路了解一下

  如果有人冒充公司老板要求转账,可能不容易上当;但如果是眼前、身边的熟人说老板要求转账,是不是也能一眼识破?

  近日,静安警方就破获一起电信诈骗案:公司财务董女士被人以冒充老板网上诈骗的方式,通过QQ诈骗钱财25.67万元,而财务的联系方式正是公司前台亲手交到骗子手中的……

  南京西路商圈地处中心城区中心地带,仅南京西路沿线A甲级写字楼,其中入驻着几百家公司、企业。每日几十万人次进出商圈,这样一个特殊而庞大的“白领圈”,吸引了一些不法之徒的目光。

  面对犯罪手段日益升级的电信网络诈骗,受害群体也不断趋向年轻化,近年来,静安警方结合区情实际,在加大侦查打击的力度外,从“治本”入手,开办楼宇安防课堂,着力强化防范宣传,力争从提升白领人群防范意识上逐步化解电诈难题。

  上述案件中,兴业太古汇某公司前台接到一个电话,对方自称为深圳某科技有限公司的财务,需要与该公司的一名财务人员对接业务。接前台通知后,双方通过QQ联系起来。聊天中,他告诉财务人员自己公司正与静安公司的老板叶某谈生意,刚经叶总授意,要打一笔钱到静安公司的账户。

  考虑到对方的联系方式是经前台核实后交给自己的,财务人员放松了警惕,并把自己公司的账户发给对方。很快对方就发来一张转账记录截图,并告诉她由于银行系统,这笔款项要2小时后才到账。

  接着一名QQ名为叶某的QQ号添加了财务人员,财务人员一看QQ名字是自己公司的老总,便通过了好友申请,随后这名所谓的“叶总”就在QQ上询问:“深圳公司是否进账?”这一问,让财务人员更加确定对方就是自己公司老总。

  随后“叶总”称刚刚和镇江的一家公司谈成了合作项目,要求财务人员立即向对方公司转账25.76万元并备注“往来款”,并称会通知对方尽快收款避免影响生意。

  “顺利”完成第一笔转账后,“叶总”还要求再转一笔80多万汇款到另一家公司账户上,这才引起财务人员警觉,与公司前台和经理确认后发现遭到诈骗,遂报警。

  静安警方表示,近年来,通过警情研判和走访调研发现,有不少白领,尤其是公司的财会人员,或多或少都曾遇到过诈骗电话、诈骗短信、微信等。随着电信诈骗手段翻新,上班族成了电信诈骗的目标群体,其中企事业单位内的财务、会计、出纳等人员更是易被侵害的“重点群体”。

  警方总结其中几类常见诈骗手段:冒充公司领导、冒充合作企业、使用木马程序二维码。虽然这些作案手法不算新颖,但骗术却在不断翻新,“这起兴业太古汇某公司的案件就很有代表性,骗子在掌握部分公司公开的基本情况后,事先通过公司前台、客服联系到公司财会人员,从而变相成为‘熟人’,更具有迷惑性。”办案人员介绍说。

  今年6月,一堂生动的“防诈骗安防课”在兴业太古汇开班,吸引了楼宇中不少公司的财会人员,大家纷纷表示受益良多。

  据介绍,面对新形势下的新情况,静安警方除了侦查打击、实地劝阻外,金毛狮王心水论坛如何保障高考期间道路交通顺畅,,聚焦强化防范宣传,开办楼宇安防课堂,延伸防范宣传范围,从一定程度上提高了楼宇白领识别电信诈骗的能力,对有效遏制电信诈骗案件的发生和全力维护群众的财产安全起到了重要作用。记者了解到,安防课堂进楼宇工作的第一阶段将一直延续到年底,力求促进白领防范意识逐步固化。

  与此同时,在宣讲、授课过程中,警方定期更新宣传资料、宣传课件,分析汇总辖区内发生的电信网络诈骗案件的新手法和新“托辞”,梳理总结出一些真实案例,以宣传KT版、宣传海报、劝阻“话术”小卡片的形式进行宣传。利用移动课堂这个宣传载体向楼宇内的白领进行面对面宣传,让公司白领看后更加能够有切身的感受,使得防范意识真正入心、入脑。

  “楼宇内企事业单位的财务、会计、出纳,每日经手的钱款项目较多,较易产生麻痹心理,是防范宣传的重点群体。”静安公安分局通过建议企事业单位在“重点群体”的办公室张贴防范电信网络诈骗海报,让劝阻“话术”上墙,并帮助企事业单位完善资金安全流转制度,及时警醒他们严格执行财务制度,不轻信邮件、QQ、微信等通信工具所显示信息,在转帐汇款前必须当面核实或电话联系确认。

  针对辖区商务楼宇午间外卖递送数量多、范围广的特点,静安公安分局先期制作印有电信网络诈骗防范宣传内容的小卡片,在各商务楼宇内的外卖取餐点随餐递送给楼宇内的订餐人,进一步扩大宣传受众对象的广泛性。同时,利用商务楼宇内的白领食堂,结合午间就餐人群高峰,将所制作的印有劝阻公司白领防骗“话术”的宣传资料向就餐的上班族进行发放。

  下一步,静安警方还将联合美团、饿了么等外卖递送平台,制作印有电信网络诈骗防范宣传内容的垫餐纸及宣传贴纸,黏贴在楼宇入住企业员工所使用的楼宇智能门禁卡背面。

  此外,利用辖区已有的新型LED投影灯,将宣传标语以动态影像的方式投射在毗邻街面的小区出入口,确保24小时全天候、全时段的宣传效应。

  警方表示,为确保楼宇课堂的质量及广度,南京西路派出所将抽调各警种骨干力量成立专员专管,并会同公民警校及社会资源进一步扩充课程内容,通过灵活有效的宣传载体,力求在防范电信网络骗局工作中取得溢出效应,筑牢保障人民群众财产安全的最后一道“防火墙”。

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